ألمانيا تفرض غرامة 45 مليون يورو على جيه بي مورجان

الثلاثاء - 11 نوفمبر 2025 - الساعة 02:45 م بتوقيت العاصمة عدن

عدن سيتي-متابعات

أصدرت هيئة الرقابة المالية الألمانية غرامة قياسية بلغت 45 مليون يورو (نحو 52.5 مليون دولار) على بنك "جيه بي مورجان" في فرانكفورت. وعزت الهيئة القرار إلى ما وصفته بـفشل ممنهج في آليات مكافحة غسل الأموال داخل المصرف.
وأوضحت الهيئة، في بيان، أن البنك تأخر بشكل منهجي في تقديم تقارير المعاملات المشبوهة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2021 حتى سبتمبر 2022، وهو ما يمثل مخالفة صريحة للوائح مكافحة غسل الأموال.
وتعتبر هذه الغرامة الأكبر التي تفرضها هيئة الرقابة المالية الألمانية ضد أي مصرف حتى الآن، في إطار سعيها لتبني موقف أكثر صرامة تجاه حالات عدم الامتثال للوائح، بعد أن فرضت غرامة بقيمة 40 مليون يورو على "دويتشه بنك" في عام 2015.
وفي المقابل، أشار المصرف الأمريكي في بيان له إلى أن الغرامة تتعلق بمخالفات سابقة، مؤكدًا أن تأخر تقاريره لم يعرقل أي تحقيقات رسمية، وشدد على التزامه الكامل بالكشف عن أي أنشطة مالية مشبوهة.